□ 本報記者 鄧新建 董凡超 鄧君

　　家庭主婦的買菜錢、老人的煙錢……在跨境賭博犯罪團伙代理“小錢能搏大回報”的忽悠下，不少人沒事兒就花個一兩元“賭一把”，給自己“畫了個餅”買了個希望，卻讓賭博犯罪團伙成員賺得“盆滿缽滿”。

　　日前，廣東省湛江市公安局按照公安部和廣東省公安廳的統(tǒng)一部署，成功偵破“7·12”特大跨境網絡賭博案，打深打透，打財斷血，沉重打擊整治了跨境網絡賭博犯罪，截斷巨額資金通過“地下錢莊”流向境外的通道。

　　截至目前，“7·12”特大跨境網絡賭博案二次集中收網行動和后期陸續(xù)到案的相關犯罪嫌疑人達387人，公安機關依法刑事拘留287人，網上追逃33人，逮捕245人，已移送起訴222人，凍結查封資金資產上億元。

　　嚴打下賭博逐漸轉移到線上

　　湛江是一個過千萬的人口大市，下轄十個縣市區(qū)，以農村人口為主。早些年大量的農村聚賭警情，經過掃黑除惡、颶風等行動后大幅減少，但線上網絡賭博卻呈增多趨勢。

　　2018年7月，湛江警方在處理一起打架警情時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人有參與網絡賭博的情況。警方循線偵查，深挖擴線，發(fā)現(xiàn)了一個以湛江市雷州籍人員為首的賭博集團，在境外互聯(lián)網服務器上架設非法博彩投注平臺，大肆發(fā)展境內賭民進行私彩投注活動。

　　經立案偵查，警方發(fā)現(xiàn)該團伙涉案金額巨大、情況復雜，遂組建“7·12”專案組全面開展偵查工作。經進一步分析研判，專案組發(fā)現(xiàn)該跨境賭博集團主要以黃某、陳某婷、徐某耀等人為首，使用20余個非法博彩投注網站，在境內遙控指揮，境外管理運營，大肆發(fā)展境內賭民在網上投注。

　　投注門檻低賭客“隨到隨賭”

　　據(jù)辦案民警介紹，該跨境賭博集團架設“總監(jiān)”——“大股東”——“股東”——“總代理”——“代理”——“會員”六層金字塔形的組織架構，每個“大股東”到“會員”作為一個閉環(huán)式賭博團伙，獨立運作，分層管理，逐級招收下線。只有“會員”能夠投注，“代理”級以上為管理層，逐級約定股份占成和提成比率。

　　經查，該跨境賭博集團下設3名“總監(jiān)”級別成員，3名網站管理維護員、30多名做賬人員、60多名“大股東”級別成員、400多名“股東”以下級別成員，涉案人員遍布全國各地。

　　由于該團伙參照公彩開賭，也沒有一些賭博網站自行設置賠率的問題，吸引了眾多賭客參賭。“他們主要參照‘七星彩’‘越南時時彩’等正規(guī)博彩開獎時間和結果接收網上投注，有的開獎間隔僅為5分鐘，全天開獎高達256次，實現(xiàn)了賭客‘隨到隨賭’，雖然投注金額門檻特別低，但是‘以小搏大’的心理作祟，撬動了很多的‘小投入’，聚沙成塔讓賭博平臺的投注金額巨大。”辦案民警說，從立案偵查到案件第一次收網期間，該跨境賭博集團“旗下”賭博平臺每月投注總額約為8億至50億元不等。

　　股東代理身份交錯抱團發(fā)展

　　“20多個賭博平臺，600多個主要涉案人員。”辦案民警介紹說，該團伙在發(fā)展下線時，從兄弟姐妹親戚朋友同學入手，“知根知底，信任度高，抱團發(fā)展。”

　　為規(guī)避公安機關打擊，達到“資源共享、利益最大化”的目的，該跨境賭博集團“大股東”會從“總監(jiān)”處代理多個賭博網站，同時從平行的賭博團伙穿插租用二級代理賬號，根據(jù)網站水位情況，提供不同的賭博網站給下線投注。“20多個平臺中，股東代理身份相互交錯，而且在網上均用虛擬身份，給警方偵查破案帶來一定的難度。”

　　不僅如此，該團伙還頻繁更換窩點。“該跨境賭博集團的‘總監(jiān)’在國內遙控指揮，管理團隊在境外運營，‘總代理’以上成員大多在偏僻地段租用民房作為賭博窩點，造成民警難以落地偵查的困難，加大抓捕的難度。”

　　由于犯罪分子反偵查意識強，投注網站和用于轉賬的銀行卡經常更換。專案組民警堅持不懈，緊緊咬住兩條主線不放松，調取了3億條數(shù)據(jù)進行全面、細致的分析排查，剝繭抽絲，從而掌握該跨境賭博集團的組織架構，涉案人員身份、角色、涉案金額和作案規(guī)律。

　　涉賭犯罪給家人帶來難以承受之重

　　在全面掌握該跨境賭博集團組織架構、涉案人員身份、角色地位、涉案金額、作案規(guī)律等關鍵證據(jù)之后，湛江市公安局專案組作出周密詳細的抓捕、審訊、看守等行動計劃。

　　由于該跨境賭博集團“總監(jiān)”黃某在境外開設了一個賭場，其經常在境外活動，偶然才回國，且停留時間只有一兩天。為此，專案組對其進行了大量的分析，掌握其回國的規(guī)律。

　　在公安部、廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，湛江市公安局組織了兩次集中統(tǒng)一抓捕行動，全市公安機關共出動警力2000多人，分赴各地，先后將包括該案主要嫌疑人陳某婷、徐某耀在內的涉案人員387人抓獲歸案。“總監(jiān)”黃某也在行動當天被抓捕歸案，減輕了境外追逃的壓力。

　　同時，專案組民警還對4000多個涉案銀行賬戶實行“一鍵”凍結，在不到兩小時內成功凍結4038個銀行賬戶，凍結涉案資金上億元。超額完成了行動預期目標，在“打財斷血”工作中發(fā)揮了巨大作用，為偵破該特大跨境網絡賭博案畫上圓滿的句號。

　　然而，涉嫌參與賭博、組織賭博，卻給家人帶來難以承受之重。許多人都是從參與賭博開始，逐步變成代理、股東的。

　　今年29歲的鄧某，已經是小學一年級女兒眼中“不聽話”的人。他半年內以做小生意為名借了十幾萬元用于賭博，也作為代理為一些賭客下注，已經被檢察機關以開設賭場罪逮捕。雖然已經取保候審，但是不能外出務工，還天天有人上門追債。已經60歲的父親，不得不務農打工養(yǎng)活家庭，妻子也只好外出打工幫忙還債。

　　同樣因為參與和組織賭博的“代理”王某，除了欠下一屁股債外，王某取保候審后丟了工作，只能靠打散工為生，原本恩愛的兩口子，現(xiàn)在動不動就吵架。

　　涉案人一句“追悔莫及”，背后是家人的經濟重擔。這個教訓，不可謂不深刻。