一條消息、一個(gè)聊天群引起承辦檢察官的警覺。

一個(gè)收款達(dá)千萬(wàn)元的平臺(tái)“成就”，出現(xiàn)在“同學(xué)聚會(huì)”群里的奇怪對(duì)話……在一起售假案件中，一條消息、一個(gè)聊天群引起承辦檢察官的警覺，并通過(guò)自行補(bǔ)充偵查，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)，僅其中一人的涉案金額就從274萬(wàn)元追加至2600萬(wàn)元。近日，經(jīng)上海市奉賢區(qū)人民檢察院提起公訴，法院全部采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及補(bǔ)充證據(jù)，對(duì)涉案人員做出判決。

他們不事生產(chǎn)，但各環(huán)節(jié)“搬運(yùn)”

2022年2月25日，公安機(jī)關(guān)接到群眾反映線索，有人在網(wǎng)店銷售勞力士、百達(dá)翡麗、理查德·米勒等各種假冒奢侈品牌的手表。經(jīng)過(guò)偵查，公安機(jī)關(guān)鎖定該網(wǎng)店實(shí)際經(jīng)營(yíng)人謝某、劉某，并通過(guò)二人轉(zhuǎn)賬信息關(guān)聯(lián)到供貨上家鄭某、葉某夫妻，再循線索查獲其上家王某、林某夫妻。2023年5月18日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，民警將犯罪嫌疑人謝某、劉某、林某、王某、鐘某等人抓獲到案，查獲并扣押14部手機(jī)及約100塊假冒多個(gè)奢侈品牌的手表。

據(jù)謝某供述，2019年他開始與劉某合作經(jīng)營(yíng)表行，約定劉某負(fù)責(zé)售后，謝某負(fù)責(zé)進(jìn)貨及銷售，他們以1000元至4000元不等價(jià)格從別處進(jìn)貨，加價(jià)300元至600元不等出售，客戶通過(guò)微信或微店下單，他們從中賺取差價(jià)。后來(lái)，謝某從某地鐘表城拿貨時(shí)與鄭某結(jié)識(shí)并開始合作。鄭某僅負(fù)責(zé)采購(gòu)、銷售及物流，妻子葉某負(fù)責(zé)售后。鄭某從鐘表城經(jīng)營(yíng)表行的王某、林某夫婦處采購(gòu)假冒手表并轉(zhuǎn)賣給謝某賺取差價(jià)。快遞員鐘某明知謝某等人委托寄件的系假冒手表及配件，仍提供保管、存放、運(yùn)輸?shù)葞椭⒁杂?jì)件方式收取報(bào)酬。至此，一個(gè)囊括所有奢侈品牌手表的銷假鏈條逐漸成型。

通過(guò)數(shù)據(jù)恢復(fù)及分析，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定，2019年6月至2023年5月，謝某、劉某經(jīng)合謀，明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的手表，仍在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布廣告引流客戶，通過(guò)其二人實(shí)際經(jīng)營(yíng)的微店店鋪及所使用的微信號(hào)銷售至上海市奉賢區(qū)等地。

“同學(xué)群”里做生意，是同學(xué)還是同行？

2024年2月19日，該案被移送至奉賢區(qū)檢察院審查起訴。審查在案證據(jù)時(shí)，林某作案手機(jī)內(nèi)的一條平臺(tái)推送消息引起了檢察官注意——“恭喜你！獲得收款達(dá)到1000萬(wàn)的成就！”林某等人主要通過(guò)微信收發(fā)貨款，即使經(jīng)營(yíng)的表行確有大額資金流水，但這個(gè)收款“成就”與偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉案金額相差巨大，難道還有其他犯罪事實(shí)有待偵查？

同時(shí)，在一個(gè)名為“RM 同學(xué)聚會(huì)”的微信群聊中，檢察官又發(fā)現(xiàn)大量關(guān)于手表配件報(bào)價(jià)及數(shù)量的消息。專用銷假的微信賬號(hào)為何會(huì)有林某個(gè)人的同學(xué)聚會(huì)群？群成員真的是同學(xué)嗎？接著，檢察官在群聊內(nèi)發(fā)現(xiàn)“這個(gè)是出貨群?jiǎn)?？”“嗯嗯，不要說(shuō)出敏感詞匯。”等對(duì)話，至此，這個(gè)“同學(xué)聚會(huì)”群的真面目被揭開——名為“同學(xué)聚會(huì)”，實(shí)為銷假出貨，群名縮寫“RM”即該群主要銷售假冒理查德·米勒(R ichard M iller)品牌手表及配件。

經(jīng)進(jìn)一步訊問，檢察官發(fā)現(xiàn)林某自己還獨(dú)立經(jīng)營(yíng)銷售假冒品牌手表配件的生意，其明知銷售假冒商品及配件是違法犯罪行為，仍試圖規(guī)避銷假風(fēng)險(xiǎn)，隱匿銷假資金。

檢察官?zèng)Q定重新梳理所有犯罪嫌疑人的涉案手機(jī)及微信賬戶信息。面對(duì)450GB的作案手機(jī)恢復(fù)數(shù)據(jù)、數(shù)十萬(wàn)條交易記錄，辦案組成員進(jìn)行精細(xì)化審查。結(jié)合各名犯罪嫌疑人微信賬戶中與不同交易對(duì)象的聊天記錄，對(duì)應(yīng)相關(guān)的送貨單、銷售對(duì)賬單、轉(zhuǎn)賬憑證等，以圖片甄別涉案商標(biāo)打標(biāo)的銷售金額，整理出所有銷售記錄和收付款清單，按照實(shí)際銷售價(jià)格重新計(jì)算涉案金額。

經(jīng)全面審查，檢察官最終補(bǔ)充認(rèn)定所有犯罪嫌疑人的銷假金額，較之公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)的犯罪金額均有所增加，其中謝某、劉某的涉案金額增加為242萬(wàn)余元，鄭某售假金額增加至1400萬(wàn)元，葉某協(xié)助犯罪、參與犯罪金額1000萬(wàn)元，林某、王某共同銷假的金額增加為285萬(wàn)余元，林某個(gè)人獨(dú)立銷假的金額為2400萬(wàn)余元。另外，林某個(gè)人的犯罪時(shí)間擴(kuò)展至2015年至2023年5月，犯罪金額共計(jì)2600萬(wàn)余元。

2024年8月，奉賢區(qū)檢察院依法以涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪對(duì)林某、王某、謝某、劉某提起公訴。經(jīng)退回補(bǔ)充偵查，鄭某、葉某、鐘某三人犯罪事實(shí)于今年2月補(bǔ)充完畢移送審查起訴并于當(dāng)月提起公訴。

涉案金額認(rèn)定成庭審爭(zhēng)議焦點(diǎn)

因案情事實(shí)復(fù)雜、證據(jù)數(shù)量龐大等，今年2月、7月，法院分別公開開庭審理了謝某、林某、王某、劉某銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案。

兩次庭審中，涉案金額的認(rèn)定成為主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)。林某承認(rèn)基本犯罪事實(shí)，但對(duì)于檢察機(jī)關(guān)指控的涉案金額有異議。其辯護(hù)人質(zhì)疑檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪金額對(duì)應(yīng)證據(jù)形式為微信聊天記錄，屬于電子數(shù)據(jù)，證據(jù)的提取和收集不符合法律規(guī)定。

對(duì)于該辯護(hù)意見，檢察官在舉證質(zhì)證環(huán)節(jié)分類展示各名被告人的聊天記錄并依法訊問，確認(rèn)偵查機(jī)關(guān)鑒定文書、檢驗(yàn)報(bào)告能夠證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法對(duì)被扣押的手機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)調(diào)取，并無(wú)程序違法的情形，且庭審中各被告人均確認(rèn)了調(diào)取的電子數(shù)據(jù)真實(shí)性。

日前，法院審理后，認(rèn)可了檢察機(jī)關(guān)自行補(bǔ)充偵查的證據(jù)，認(rèn)定增補(bǔ)后涉案金額，以銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪依法判處被告人林某有期徒刑五年，并處罰金80萬(wàn)元；判處被告人王某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金10萬(wàn)元；判處被告人謝某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金5萬(wàn)元；判處被告人劉某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金5萬(wàn)元。目前判決已生效。

鄭某、葉某等人涉及其他異地犯罪事實(shí)的相關(guān)案件，正在進(jìn)一步審理中。

來(lái)源：上觀新聞

作者：新民晚報(bào) 李一能 通訊員 孫曉光